حضرات المساهمين الكرام

تحية احتراماً ، ، ،

                                              الموضوع: دعـوة الى اجتمـاع الهيئـة العامـة العادي الثالث عشر

                                                                 المنعقد بتاريخ 08 حزيران 2020

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس إدارة الشركة الأولى للتامين المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عصرا ً يوم الأثنين الموافق 08/06/2020 بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني( Webex-Meeting ) وذلك للنظر في الأمور التالية:

1.      تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 25/4/2019، واقراره.

2.      تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لها. 

3.      تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2019.

4.     تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 31/12/2019.

5.     مناقشة المركز المالي للشركة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.

6.     ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

7.     انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

8.     المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4.5% من رأسمال الشركة.

9.      الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة ولمدة ثلاث سنوات قادمة.

10.  إنتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربع سنوات.

11. اي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

·         مرفق التقرير السنوي والبيانات المالية وكلمة رئيس مجلس الادارة على الرابط التالي: https://www.solidarity.com.jo/ar/financial?category_id=2

·         مرفق قسيمة التوكيل.

·         يمكن للمساهمين الكرام إرسال وكالاتهم أو التفاويض أو قسائم التوكيل الى البريد الإلكتروني GeneralAssembly@solidarity.com.jo  قبل موعد الإجتماع لغايات إرسال الرابط لحضور الإجتماع في الموعد المقرر.

·         يمكن للمساهمين الكرام توجيه الأسئلة قبل التاريخ المحدد للإجتماع على البريد الإلكتروني GeneralAssembly@solidarity.com.jo ، وسيتم الرد على جميع إستفساراتكم بحد آقصى (24) ساعة وذلك عملا ً بأحكام البند خامسا ً/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما ً بأن المساهم الذي يحمل أسهما ً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سندا ً ببند خامسا ً /ط من ذات الإجراءات اعلاه.

·         لمن يرغب بحضور الاجتماع يرجى تزويدنا بالأسم الرباعي والرقم الوطني على الايميل GeneralAssembly@solidarity.com.jo  وسيتم تزويدكم برابط الحضور فورا ً بعد التاكد من المعلومات المرسله من قبلكم، وفي حال توكيل مساهم آخر عنكم يرجى  تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونيا ً بواسطة البريد الإلكتروني GeneralAssembly@solidarity.com.jo قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور اعلاه.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،  ،

 

                                                        رئيس مجلس الادارة

                                                                                                                                                                                                                                         أشرف بسيسو

 

 

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين ش.م.ع المحترم

                                                                                                                رقم المساهم:

                                                                                                                عدد الأسهم:

 

أنا..........................................................بصفتي مساهما ً في الشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدوده قد عينت...................................................وكيلا ً عني، وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي الثالث عشر والذي سيعقد بتاريخ 08/06/2020.

التاريخ:                                                               شاهد:

التوقيع